山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）曾被誉为加密货币行业的金童，如今却成了金融界的头号公敌，成为面临刑事指控的被告。就在一年前此时，这位看似利他主义的亿万富翁还因为倡导平等和为崇高事业慷慨解囊而备受赞誉。
从 2023 年 10 月 3 日开始，对他的审判预计将持续 6 周。如果罪名成立，他将面临 110 年的监禁（大多数专家预计他将同时服刑 10-20 年）。
揭开骗局的面纱
围绕山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，通常被称为 SBF）的丑闻始于他被指控挪用其加密货币衍生品交易所 FTX 的资金。据称，他不仅挪用了这些资金，还对欺骗客户关于这些资金用途。这起事件在加密货币社区引起了轩然大波，玷污了曾被比作加密货币界的摩根大通（JP Morgan）的FTX 曾经的光辉形象。
FTX 到底发生了什么事？
FTX 曾经是一个备受信任的加密货币交易平台，因其大量的名人代言和创始人多次造访国会山（Capitol Hill）而声名鹊起。它在赚取费用和收益的同时，也随着宣传力度的加大而发展壮大。其最高估值飙升至 300 多亿美元。然而，加密货币市场随着它的倒塌而在 2022 年从 3 万亿美元崩盘至 1 万亿美元。
当 CoinDesk 质疑 FTX 与 SBF 创办的另一家公司 Alameda Research 的财务关系时，FTX 遇到了麻烦。Alameda Research 严重依赖 FTT，而 FTT 是一种由 FTX 创建的代币，其价值正在迅速下滑。客户在警觉到该公司管理不善后，急忙提取资金，从而暴露出 80 亿美元的资金缺口。
SBF在2022年11月 FTX宣布破产时下台。随着法律问题层出不穷，导致他于 12 月在巴哈马被捕。随后，他被引渡到美国，面临欺诈和共谋指控。
SBF 的逮捕
在 SBF 被引渡回美国的几天后，他的亲信核心承认了对他们的刑事指控，并开始与检察官合作。但是，SBF 对自己的指控不认罪。
即使在保释期间，他在接受采访时仍喋喋不休，并泄露了与他的案件有关的重要证据和信息，这最终给他带来了更大的麻烦。
后来，法院修改了他的保释条件，限制他只能使用一部翻盖手机和一台基本的笔记本电脑，进一步减少了他的通信量。但这并没有阻止他向《纽约时报》泄露Caroline Ellison（他的联合创始人和前女友）的日记。
法官随后同意撤销他的保释，并将他送往布鲁克林监狱，直到他的审判开始。
审判的关键人物
这次审判既具有戏剧性，又具有历史性。SBF 的同谋现在与当局合作，他们的言论在此案中举足轻重。陪审团和证人的证词也将受到密切关注。
SBF本人
31 岁，麻省理工学院校友，也是这起事件的主角。他是现已倒闭的 FTX 公司的联合创始人兼首席执行官，也是对冲基金交易公司 Alameda Research 的联合创始人。他曾被誉为世界上最年轻的亿万富翁之一，即使在 FTX 内爆和被捕之后，他也总是热衷于接受采访。SBF 对所有指控均不认罪。
事发时在场的内部人员
Caroline Ellison
前华尔街交易员、Alameda Research 首席执行官，与她的恋爱伴侣 SBF 并肩作战。她承认了 7 项刑事指控，预计将在 SBF 的审判中出庭作证。她针对 SBF 的证词应该会相当有趣。
Nishad Singh
FTX 前工程主管。据称，Singh、SBF 和 Gary Wang 拥有FTX 资金的代码完全的控制全 。Singh已承认六项罪名，包括共谋电汇欺诈和洗钱。他也预计将在审判中指证 SBF。
Gary Wang
FTX 和 Alameda Research 的共同创始人。他曾担任两家公司的首席技术官。Gary从高中起就与 SBF是朋友，并与Ellison 和 Singh一起加入了 FTX 基金会（FTX 的慈善部门）。他已承认四项刑事指控。
SBF’s parents
他的父母是斯坦佛大学（Stanford）的法学教授，也是 FTX 的早期顾问。他们住在斯坦佛大学的校园里也在那里讲课。他们目前都被 FTX 告上法庭，指控他们利用自己的影响力攫取数百万 FTX 客户资金，为自己谋取私利。
Joseph Bankman
SBF 的父亲。他在 FTX 成立初期为其提供财务咨询。随着公司最终发展壮大，他认为 20 万美元的 FTX 薪酬不合适。据称，SBF 随后向其父母汇去了 1000 万美元的现金礼物。
Barbara Fried
SBF 的母亲。她在公司从未担任过正式职务，但却是 FTX 有影响力的决策顾问。她是 FTX 政治献金的关键人物之一。
Judge Lewis Kaplan
监督审判的人。如果陪审团认定 SBF 有罪，他将负责决定 SBF 的刑期。他主持了有史以来第一起联邦比特币证券欺诈案的审判，并监督了多起大牌诉讼，其中包括美国前总统唐纳德-特朗普。
审判要点
SBF的审判不仅是对于他自己或这个特定加密的个人推算，这也是整个加密货币行业的重大事件。
这次审判将由陪审团进行，陪审团成员将参与决定 SBF 是否有罪。
针对SBF的七项主要指控
1. 两项电汇欺诈罪（又称挪用客户存款罪）
2. 四项共谋诈骗罪（又称与合伙人策划欺骗）
3. 一项共谋洗钱罪（又称企图隐瞒资金来源）
针对SBF的证据
美国政府准备出示 1300 项证据，包括财务记录、短信和内部会议录音，其中指控 SBF 授权将 FTX 客户资金注入 Alameda Research。值得注意的是，他以前的同谋现在都在这次审判中指证他。
顾问的参与
SBF 公司的父母 Joseph Bankman 和 Barbara Fried 是 FTX 公司的早期顾问，他们也被卷入了审判，使得案件更加复杂。他们对公司的影响以及参与政治献金的行为引发了质疑和争议。
SBF可能的辩护战略
预计 SBF 的辩护策略将以把他描绘成一个年轻而缺乏经验的企业家为中心，说他在法律指导不当的情况下行事。仍不确定SBF 本人是否会为自己的辩护作证，这将受到其律师顾问和整体策略的影响。
鉴于对他不利的证据数量以及他自己发布的演讲和信息数量，SBF 无法真正为自己辩护他是否真的犯下了罪行。
相反，法律专家和投机者认为他将以 “缺乏意图 “为由提出上诉。他很可能会辩护说，他从未想要资金被滥用，也没有故意欺诈。他的上诉理由是，他听从了错误的建议，玩忽职守，管理不善，所有这些都不足以构成欺诈。
结果及其对加密货币的影响
SBF 的审判结果将对加密货币行业产生深远影响：
信任
FTX 的倒台和 SBF 的审判削弱了公众对加密货币的信任。这导致人们呼吁在加密货币社区内实施更严格的监管，以重建信任和声誉。
严格的规章制度
世界各国政府正在对与加密货币相关的金融公司和实体实行更严格的监管并加强背景调查。这导致了全球对交换平台的强化审查和管控。
加密货币与金融欺诈
审判可能会模糊特定加密货币问题和更广泛的金融欺诈之间的界限。辩方可能会试图将 SBF 的审判定性为加密货币案件，而政府则可能会反驳。
针对性打击加密货币交易所
FTX 的倒台引发了对加密货币交易所的严厉打击，监管机构的目标是消除欺诈行为，加强市场诚信。正如我们所看到的那样，美国证券交易委员会（SEC）已经对 Binance、CoinBase 和 Ripple 采取了行动。
总之，SBF 的审判和 FTX 的倒闭给加密货币行业蒙上了一层阴影。如果 SBF 被认定犯有欺诈罪，我们很可能正在见证着美国历史上最大的金融欺诈案之一。在我们等待判决的同时，这场审判将对加密货币持有者、监管机构和交易所平台产生怎样的影响还有待观察。这可能会开创一个先例，影响未来整个加密货币领域的发展方向。